甘肅祁連山水泥集團(tuán)股份有限公司

　　　　第七屆董事會第十四次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　甘肅祁連山水泥集團(tuán)股份有限公司第七屆董事會第十四次會議于2016年12月27日以現(xiàn)場加通訊方式在公司辦公樓四樓會議室召開。會議應(yīng)到董事8名，參加現(xiàn)場表決的董事6名，董事李新華和獨(dú)立董事吳曉琪以通訊方式參加表決。公司監(jiān)事和高級管理人員列席了會議。會議由公司董事長脫利成先生主持。會議審議通過了以下議案：

　　一、審議通過了《關(guān)于公司對部分存貨計提跌價準(zhǔn)備的議案》

　　同意本公司對部分由于生產(chǎn)線停產(chǎn)或更新改造原因，導(dǎo)致規(guī)格型號與現(xiàn)有設(shè)備不匹配已無法使用的備品配件、材料等存貨計提跌價準(zhǔn)備3，290.54萬元，本次計提減值準(zhǔn)備將減少本公司當(dāng)期利潤3，290.54萬元。

　　本議案還需提交公司股東大會審議批準(zhǔn)。

　　同意8票、反對0票、棄權(quán)0票。

　　二、審議通過了《關(guān)于公司對部分資產(chǎn)計提減值準(zhǔn)備的議案》

　　同意本公司對控股子公司蘭州紅古祁連山水泥股份有限公司（以下簡稱“紅古祁連山公司”）的固定資產(chǎn)計提減值準(zhǔn)備1，964.48萬元，對控股子公司夏河祁連山安多水泥有限公司（以下簡稱“夏河祁連山公司”）的固定資產(chǎn)計提減值準(zhǔn)備4，183.56萬元，對全資子公司天水祁連山水泥有限公司（以下簡稱“天水祁連山公司”）的固定資產(chǎn)計提減值準(zhǔn)備1，113.03萬元，對全資子公司甘谷祁連山水泥有限公司（以下簡稱“甘谷祁連山公司”）的固定資產(chǎn)計提減值準(zhǔn)備2，615.06萬元。以上四家公司共計提減值準(zhǔn)備9，876.13萬元，本次計提減值準(zhǔn)備將減少本公司當(dāng)期利潤9，876.13萬元。具體情況如下：

　?。ㄒ唬┘t古祁連山公司減值情況

　　紅古祁連山公司現(xiàn)有1000t/d生產(chǎn)線兩條，分別建成投產(chǎn)于2001年和2002年，上述兩條熟料生產(chǎn)線工藝技術(shù)和生產(chǎn)設(shè)備落后、自動化控制水平低、能耗高、生產(chǎn)成本居高不下，已連續(xù)多年虧損。隨著水泥市場競爭日趨激烈，該生產(chǎn)線無任何競爭實(shí)力，2017年公司將全面停產(chǎn)。

　　截止2016年11月30日，紅古祁連山公司固定資產(chǎn)賬面原值為32，449.52萬元，累計折舊22，276.04萬元，凈值10，173.48萬元，已計提減值準(zhǔn)備7，672.64萬元，凈額2，500.84萬元。預(yù)計可收回凈殘值為536.36萬元，該生產(chǎn)線及配套設(shè)施應(yīng)計提減值準(zhǔn)備1，964.48萬元。本項(xiàng)資產(chǎn)減值計提將減少公司當(dāng)期利潤1，964.48萬元。

　?。ǘ┫暮悠钸B山公司減值情況

　　夏河祁連山公司現(xiàn)有一條1000t/d水泥熟料生產(chǎn)線，始建于2005年，運(yùn)行效率低，能源消耗高環(huán)保設(shè)施落后，節(jié)能減排壓力大，產(chǎn)品成本居高不下，該生產(chǎn)線已全面停產(chǎn)兩年。

　　截止2016年11月30 日，夏河祁連山公司1000t/d生產(chǎn)線及配套設(shè)施固定資產(chǎn)賬面原值為6，874.46萬元，累計折舊3，386.67萬元，凈值3，487.79萬元，預(yù)計可收回凈殘值為103.12萬元，另外，非同一控制合并評估增值攤余價值798.89萬元，該生產(chǎn)線及配套設(shè)施應(yīng)計提減值準(zhǔn)備4，183.56萬元。本項(xiàng)資產(chǎn)減值計提將減少公司當(dāng)期利潤4，183.56萬元。

　　（三）天水祁連山公司減值情況

　　天水祁連公司現(xiàn)有一條1000T/d立筒預(yù)熱器生產(chǎn)線和一條1500T/d 的新型干法窯外分解生產(chǎn)線，分別建成投產(chǎn)于1982年和1992年，其中立筒預(yù)熱器水泥生產(chǎn)線屬于落后工藝技術(shù)，能源消耗高、產(chǎn)品成本居高不下，無任何升級改造的價值，目前處于停產(chǎn)狀態(tài)，并且預(yù)計未來不會再繼續(xù)生產(chǎn)。

　　截止2016年11月30 日，天水祁連山公司固定資產(chǎn)賬面原值為32，025.60萬元，累計折舊24，336.93萬元，凈值7，688.67萬元，已計提減值準(zhǔn)備6，013.02萬元，凈額1，675.65萬元。預(yù)計可收回凈殘值為562.62萬元，該生產(chǎn)線及配套設(shè)施應(yīng)計提減值準(zhǔn)備1，113.03萬元。本項(xiàng)資產(chǎn)減值計提將減少公司當(dāng)期利潤1，113.03萬元。

　　（四）甘谷祁連山公司減值情況

　　甘谷祁連山公司現(xiàn)有一條700t/d生產(chǎn)線，始建于2001年，該生產(chǎn)線工藝技術(shù)落后，勞動生產(chǎn)率低下，各項(xiàng)能耗指標(biāo)較高，節(jié)能減排壓力大，產(chǎn)品成本居高不下，且已無升級改造的價值，目前處于停產(chǎn)狀態(tài)，并且預(yù)計未來不會再繼續(xù)生產(chǎn)。

　　截止2016年11月30 日，甘谷祁連山公司700t/d生產(chǎn)線及配套設(shè)施固定資產(chǎn)賬面原值為4，765.74萬元，累計折舊2，060.88萬元，凈值2，704.86萬元，預(yù)計可收回凈殘值為89.80萬元，該生產(chǎn)線及配套設(shè)施應(yīng)計提減值準(zhǔn)備2，615.06元。本項(xiàng)資產(chǎn)減值計提將減少公司當(dāng)期利潤2，615.06萬元。

　　本議案還需提交公司股東大會審議批準(zhǔn)。

　　同意8票、反對0票、棄權(quán)0票。

　　三、審議通過了《關(guān)于本公司及子公司2017年申請銀行授信的議案》

　　同意本公司及部分子公司向銀行申請總額不超過60.15億元一般綜合授信和總額不超過60.30億元非金融企業(yè)債務(wù)工具專項(xiàng)授信。并授權(quán)授信主體法定代表人簽署相關(guān)法律文件。

　　同意8票、反對0票、棄權(quán)0票。

　　四、審議通過了《關(guān)于本公司向銀行申請融資的議案》

　　同意本公司2017年向銀行申請總額不超過22億元的銀行借款和開立銀行保函，利用銀行票據(jù)池平臺辦理票據(jù)池業(yè)務(wù)。并授權(quán)公司董事長簽署相關(guān)法律文件。

　　同意8票、反對0票、棄權(quán)0票。

　　五、審議通過了《關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代表的議案》

　　根據(jù)工作需要，聘任李小勝先生為公司證券事務(wù)代表，協(xié)助董事會秘書開展工作，任期自本次會議通過后至本屆董事會任期屆滿止。李小勝先生簡歷及聯(lián)系方式附后。

　　同意8票、反對0票、棄權(quán)0票。

　　特此公告。

　　甘肅祁連山水泥集團(tuán)股份有限公司董事會

　　二O一六年十二月二十七日

　　

　　　　甘肅祁連山水泥集團(tuán)股份有限公司

　　　　第七屆監(jiān)事會第十四次會議決議公告

　　本公司及監(jiān)事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　甘肅祁連山水泥集團(tuán)股份有限公司第七屆監(jiān)事會第十四次會議于2016年12月27日在公司辦公樓四層會議室召開。會議應(yīng)到監(jiān)事6名，實(shí)到4名。監(jiān)事會主席楊國愛和監(jiān)事劉明因出差缺席本次會議，與會監(jiān)事選舉監(jiān)事魏士淵主持本次會議。會議審議通過了以下議案：

　　一、審議通過了《關(guān)于公司對部分存貨計提跌價準(zhǔn)備的議案》

　　同意本公司對部分由于生產(chǎn)線停產(chǎn)，導(dǎo)致規(guī)格型號與現(xiàn)有設(shè)備不匹配已無法使用的備品配件、材料等存貨計提跌價準(zhǔn)備3，290.54萬元，本次計提減值準(zhǔn)備將減少本公司當(dāng)期利潤3，290.54萬元。

　　公司監(jiān)事會認(rèn)為：本次計提存貨跌價準(zhǔn)備符合公司的實(shí)際情況和相關(guān)規(guī)定，計提跌價準(zhǔn)備的程序合規(guī)，沒有出現(xiàn)違反相關(guān)法律、法規(guī)和準(zhǔn)則的情況，也未損害公司和股東的利益。

　　本議案還需提交公司股東大會審議批準(zhǔn)。

　　同意4票、反對0票、棄權(quán)0票。

　　二、審議通過了《關(guān)于公司對部分資產(chǎn)計提減值準(zhǔn)備的議案》

　　

　　同意本公司對控股子公司蘭州紅古祁連山水泥股份有限公司的固定資產(chǎn)計提減值準(zhǔn)備1，964.48萬元，對控股子公司夏河祁連山安多水泥有限公司的固定資產(chǎn)計提減值準(zhǔn)備4，183.56萬元，對全資子公司天水祁連山水泥有限公司的固定資產(chǎn)計提減值準(zhǔn)備1，113.03萬元，對全資子公司甘谷祁連山水泥有限公司的固定資產(chǎn)計提減值準(zhǔn)備2，615.06萬元。以上四家公司共計提減值準(zhǔn)備9，876.13萬元，本次計提減值準(zhǔn)備將減少本公司當(dāng)期利潤9，876.13萬元。

　　公司監(jiān)事會認(rèn)為：本次計提減值的資產(chǎn)均為以前年度建設(shè)的老舊生產(chǎn)線，存在工藝設(shè)備落后，生產(chǎn)效率低，生產(chǎn)成本高的問題，且屬于淘汰落后產(chǎn)能范圍的資產(chǎn)。本次計提減值準(zhǔn)備符合公司的實(shí)際情況和相關(guān)規(guī)定，計提減值準(zhǔn)備的程序合規(guī)，沒有出現(xiàn)違反相關(guān)法律、法規(guī)和準(zhǔn)則的情況，也未損害公司和股東的利益。

　　本議案還需提交公司股東大會審議批準(zhǔn)。

　　同意4票、反對0票、棄權(quán)0票。

　　特此公告。

　　甘肅祁連山水泥集團(tuán)股份有限公司監(jiān)事會

　　二O一六年十二月二十七日