近期山東頻發(fā)冒充企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)詐騙財(cái)務(wù)人員案件

　　不法分子精準(zhǔn)詐騙利用地下錢莊轉(zhuǎn)移贓款

　　本報(bào)記者 　　徐 　鵬

　　本報(bào)通訊員 劉貴增 胡南

　　山東省反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙中心近日下發(fā)案情通報(bào)稱，近期，冒充企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)詐騙財(cái)務(wù)人員案件呈多發(fā)之勢，要求各級(jí)公安機(jī)關(guān)有針對性地加強(qiáng)偵防工作，多破案減發(fā)案。同時(shí)，加大對財(cái)務(wù)從業(yè)人員宣傳力度，加強(qiáng)自我防范，謹(jǐn)防上當(dāng)受騙。

　　10月25日，山東省菏澤市一名市民接收到一個(gè)匿名的手機(jī)短信，對方自稱單位領(lǐng)導(dǎo)，急需一筆錢打點(diǎn)關(guān)系，要求受害人向指定賬戶匯款30萬元。受害人一看是自己老板，便按照短信要求轉(zhuǎn)賬，后發(fā)現(xiàn)自己被騙。29日，濰坊市一名受害人在QQ上接到自己公司領(lǐng)導(dǎo)發(fā)來的信息，稱需要給客戶退還保證金，受害人一看是自己領(lǐng)導(dǎo)的QQ號(hào)，也沒多想，便向指定賬戶轉(zhuǎn)款，后經(jīng)和領(lǐng)導(dǎo)當(dāng)面核實(shí)才發(fā)現(xiàn)領(lǐng)導(dǎo)的QQ號(hào)前些日子被盜，不法分子冒充其身份詐騙資金77萬余元。

　　11月19日，濱州一公司職員接到一自稱是合作公司財(cái)務(wù)人員的電話，對方稱由于兩家公司合作，要給受害人公司交付保證金。沒過多久，受害人便收到一昵稱“馬某”的QQ號(hào)發(fā)來的信息，稱已收到轉(zhuǎn)來的47萬元資金。受害人誤以為此QQ號(hào)是自己領(lǐng)導(dǎo)馬總的，便沒有再核實(shí)情況。第二天，對方再次聯(lián)系受害人稱合同的部分內(nèi)容需要面談，暫時(shí)無法簽訂協(xié)議，要求受害人退還前期打去的資金，受害人便通過網(wǎng)銀向?qū)Ψ劫~戶轉(zhuǎn)賬47萬元。

　　警方介紹，從作案手法看，犯罪嫌疑人主要通過仿冒或盜用公司老板QQ號(hào)、微信號(hào)獲取受害人信任或?qū)⒇?cái)務(wù)人員拉入虛假的公司內(nèi)部群，設(shè)置仿真聊天情景，繼而以“業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)賬、支付合同金、辦理退款”等理由，要求受害人轉(zhuǎn)賬匯款。在此類案件中，不法分子非法竊取公民個(gè)人信息，有針對性地實(shí)施精準(zhǔn)詐騙，迷惑性、隱蔽性極強(qiáng)且涉案金額相對較大。涉案資金通過地下錢莊、第三方支付機(jī)構(gòu)、POS機(jī)套現(xiàn)等方式被迅速轉(zhuǎn)移。

　　據(jù)了解，山東省公安機(jī)關(guān)將進(jìn)一步加大此類案件的偵辦力度，全面排查涉案相關(guān)信息，利用反詐騙中心資源，為偵查破案提供數(shù)據(jù)支撐。同時(shí)著力偵破侵犯公民個(gè)人信息、制作木馬病毒、買賣銀行卡等上下游犯罪，爭取實(shí)現(xiàn)全鏈條打擊。公安機(jī)關(guān)將進(jìn)一步強(qiáng)化宣傳力度，針對此類案件不法分子主要以網(wǎng)絡(luò)社交賬號(hào)為作案工具的特點(diǎn)，充分利用新媒體平臺(tái)，創(chuàng)新思路，另辟蹊徑，廣泛宣傳詐騙手法防范技巧和個(gè)人信息保護(hù)方法，提高群眾特別是企業(yè)財(cái)務(wù)人員防騙意識(shí)和識(shí)騙能力，有效減少案件發(fā)生。各級(jí)公安機(jī)關(guān)將會(huì)同市場監(jiān)管、稅務(wù)部門積極組織針對企業(yè)財(cái)務(wù)人員防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的專項(xiàng)培訓(xùn)。

　　警方提醒，此類案件受害人主要為單位財(cái)務(wù)人員，屬典型可防性案件。財(cái)務(wù)人員匯款之前一定要通過電話或者面對面的方式確認(rèn)對方的身份。同時(shí)，一定要保護(hù)好自己的賬號(hào)，設(shè)置較為復(fù)雜的密碼且經(jīng)常更換。萬一發(fā)現(xiàn)被騙，一定要和不法分子搶時(shí)間，立即報(bào)警，同時(shí)以多次輸錯(cuò)密碼的方式凍結(jié)不法分子賬戶網(wǎng)上銀行功能。同時(shí)，各企業(yè)要建立健全并嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理規(guī)章制度，大額轉(zhuǎn)賬匯款前必須經(jīng)過當(dāng)面或電話核實(shí)程序，且注意安裝必要的殺毒軟件，不點(diǎn)擊來歷不明的鏈接，防止個(gè)人信息泄露。